董事会
董事会
为落实公司治理，我们在董事会下成立三个委员会：审计委员会、薪酬委员会、提名及公司治理委员会。各委员会成员与职责分述如下。
审计委员会
审计委员会由陈良基博士、苏炎坤博士及洪源全先生组成，审计委员会由全部独立董事担任，其独立性符合纳斯达克营业细则第5605 (a)(2)条与美国证券交易法第10A(m)(3)(B)(i)条规定。审计委员会监督会计与财务报表之允当表达，其职务如下：
- 选任签证会计师，预先核准签证会计师提供的审计或非审计相关之服务
- 查看签证会计师发现的查核问题与困难以及经营团队之回应
- 查看并核准所有依美国证券交易法规则S-K第404条定义的关系人交易
- 与经营团队及签证会计师讨论经签证会计师审计的年度财务报告
- 查看内控相关重大议题以及因应内控严重疏失提出特殊审计步骤
- 每年重新查看与评估审计委员会章程
- 与经营团队及签证会计师定期单独开会
- 定期向董事会报告
- 运行由董事会指派给审计委员会的特殊事项
薪酬委员会
薪酬委员会由陈良基博士、苏炎坤博士及洪源全先生组成，协助董事会审核并核准薪酬结构，包含董事与经营团队薪酬；而当讨论首席执行官的薪酬时，首席执行官应予以回避毋须出席会议。薪酬委员会职务如下：
- 查看并对董事会提出董事及经营团队薪酬政策的建议
- 查看并决议经营团队与员工的红利奖金
- 查看并决议董事、经营团队、员工与顾问的股票奖酬计画
- 管理股票奖酬激励政策
- 运行由董事会指派给薪酬委员会的特殊事项
提名及公司治理委员会章程
提名及公司治理委员会协助董事会确认被提名董事的资格，并决定董事会及委员会组成。我们的提名及公司治理委员会由陈良基博士、苏炎坤博士及洪源全先生组成。提名及公司治理委员会职务如下：
- 在董事出缺时，向董事会推荐被提名人选
- 每年与董事会考核董事会组成以确保其独立性、年龄、专长、经历以及服务效力
- 当董事本身职业出现重大变更时，评核其适任性
- 向董事会推荐审计委员会、薪酬委员会、提名及公司治理委员会人选
- 定期向董事会报告公司治理相关法规重大发展，并针对所有与公司治理相关问题以及需要采取之纠正行动，向董事会提出建议
- 确保公司经营合乎商业道德行为准则